Detienen en EU a mexicano dueño de restaurante por presunto lavado de dinero
🔸Autoridades estadounidenses acusaron a Juan Romo Padilla de enviar a México recursos presuntamente ligados al narcotráfico mediante transferencias realizadas desde su negocio en Detroit
#INTERNACIONAL || Juan Romo Padilla, un mexicano de 58 años y propietario del restaurante “La Posada”, fue detenido en el suroeste de Detroit, Michigan, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con recursos del narcotráfico.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el empresario enfrenta acusaciones por conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dinero internacional, blanqueo de ganancias del narcotráfico y violaciones a la Ley de Secreto Bancario.
Las autoridades estadounidenses señalaron que, desde septiembre de 2024, Romo Padilla presuntamente realizó transferencias de efectivo estructuradas hacia México a través de su restaurante.
La investigación también establece que entre 2022 y 2023 el empresario habría efectuado más de 100 mil transferencias bancarias que superaron los 140 millones de dólares.
Según las autoridades, gran parte de los recursos fue enviada a entidades mexicanas relacionadas con la presencia de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
El fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr. señaló que el combate a los grupos criminales también requiere atacar sus fuentes de financiamiento y seguir el rastro de los recursos obtenidos de actividades ilícitas.
El caso es investigado por la DEA y la División de Investigaciones Criminales del IRS, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional.
En caso de ser declarado culpable, Romo Padilla podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos relacionados con el lavado de dinero.